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渣打銀行珠海分行違法被罰120萬(wàn) 違規(guī)辦理結(jié)售匯等

2021-11-24 18:04:33 來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月24日訊國(guó)家外匯管理局廣東省分局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（珠匯處〔2021〕12號(hào)）顯示，渣打銀行（中國(guó)）有限公司珠海分行違反規(guī)定辦理售匯業(yè)務(wù)；違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第（三）項(xiàng)、第（一）項(xiàng)，國(guó)家外匯管理局珠海市中心支局對(duì)渣打銀行（中國(guó)）有限公司珠海分行責(zé)令限期改正，沒收違法所得32.82萬(wàn)元人民幣，處罰款120萬(wàn)元人民幣，合計(jì)罰沒152.82萬(wàn)元人民幣。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

(二)違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

(五)違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

以下為原文：

標(biāo)簽：珠海分行渣打